24/06/2020 às 10h00min - Atualizada em 24/06/2020 às 10h00min

Empresas que fraudavam ICMS são alvos da PC e de fiscais

JORNAL DO VALE

A Polícia Civil de Goiás (PC) e a Secretaria Estadual de Economia deflagraram, nesta terça-feira (23), a operação “Lisura”, que tiveram como alvos duas empresas do ramo alimentício e um escritório de contabilidade, localizadas em Inhumas e Anápolis.

O grupo é suspeito de fraudar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o enquadramento no regime do Simples Nacional. A investigação revelou que os três empreendimentos pertenciam a um mesmo grupo e utilizavam empresas registradas em nome de terceiros (laranjas) com objetivo de sonegar ICMS.

A operação, integrada com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), cumpriu seis mandados de busca e apreensão. De acordo com a PC-GO, os investigados transferiram fraudulentamente uma empresa de fachada para o nome de uma mulher em Goiânia e utilizavam esse CNPJ para a emissão das notas fiscais das empresas verdadeiras do grupo a fim de sonegar impostos.

Ao analisarem os documentos, os fiscais estaduais apuraram que um dos motivos da fraude seria, além de sonegar, evitar a exclusão da empresa do Simples Nacional, já que o teto de faturamento para se enquadrar no regime diferenciado é de R$ 4,8 milhões por ano. “Identificamos, preliminarmente, que em dois anos e meio as empresas movimentaram cerca de R$ 30 milhões, e nem 30% disso foi declarado”, explicou o delegado Gerson Segundo, titular da Delegacia Fiscal de Goiânia e Região Metropolitana.

Durante a ação, foram apreendidos documentos e realizadas cópias do banco de dados, além de identificadas outras empresas que podem estar ligadas ao mesmo grupo. Na parte fiscal, os auditores irão analisar as relações financeiras e fiscais para identificar os tipos de fraudes cometidos, a interligação das pessoas jurídicas e determinar a multa.

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